Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

COMOSIÓN POR IMPRUDENCIA. La jurisprudencia ha entendido que la comisión imprudente de este delito queda reservada para aquellos en quien concurra una especial obligación de diligencia en función de los deberes de prevención que les impone la ley.

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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había weblink sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

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El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas se imponen en su mitad superior.

Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».

Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los Source reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad authorized.

Esta investigación exhaustiva les permite comprender los detalles del caso y desarrollar una estrategia legal efectiva para la defensa de su cliente.

Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.

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